الإطاحة بعصابة لغسل الأموال في سوهاج بقيمة 50 مليون جنيه
ضبط 5 متهمين بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مسجلين جنائيًا، يقيمون في محافظة سوهاج، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة في الاتجار بالمواد المخدرة.
محاولات لإخفاء الأموال عبر شراء عقارات وسيارات
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة من خلال استثمارها في شراء العقارات، الأراضي، والسيارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها كأرباح صادرة عن أنشطة مشروعة.
الممتلكات المضبوطة تقدر بـ50 مليون جنيه
قدّرت الجهات الأمنية قيمة الممتلكات التي تم تتبعها وضبطها بحوالي 50 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرتها ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال.
إحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.